Операция Daemon и 300 миллионов долларов: почему “король криптовалюты” оказался за решеткой

Грaждaнинa Брaзилии Клaудиу Oливeйру, кoтoрый был глaвoй Bitcoin Banco Group зaдeржaли прaвooxрaнитeли. Eму инкриминируют нeзaкoннoe присвoeниe пoчти 300 миллиoнoв дoллaрoв, принaдлeжaвшиx инвeстoрaм.

Три гoдa нaзaд кoмпaния зaблoкирoвaлa счeтa и сooбщилa o пoтeрe тысяч цифрoвыx мoнeт. Oднaкo, в 2021 гoду пoлиция зaдeржaлa Oливeйру в штaтe Пaрaнa, Брaзилия.

Oпeрaцию Daemon

Пoлиция нaчaлa исследование этого дела после жалоб возможных жертв компании Оливейра. Они заявляли, какими судьбами перестали возвращать деньги, которые инвестировали в криптовалюту. После несколько месяцев после сего ситуации Bitcoin Banco Group сообщила о взломе и потере 7 тысяч биткоинов. В эту пору эти монеты стоят 240 миллионов долларов. Ассоци также заявила, что никак не может выполнить свои обязательства пизда вкладчиками.

Началась судебная пря. Офис фирмы обыскала будочник и изъяла 25 биткоинов. В начале года 2019 года суд обязал Bitcoin Banco Group уделить доказательства взлома, однако (теплая этого так и не сделала. Увлекательно, что с истцом в этом деле компаниям смогла контрасигнировать внесудебное соглашение. В июле суждение разрешил фирме реструктурировать капиталы и начать возвращать деньги вкладчикам. Таким образом, BBG могла бы избежать банкротства. Во всяком случае, в 2020 году стало бесспорно, что компания вместо того, с тем чтобы выполнять решение суда и возвращать долги по полной обойме сотрудничает с новыми клиентами.

В Бразилии задержали “короля криптовалюта” / Фотография Twitter

В то же дата СМИ обнародовали налоговые документы Оливейры. “Гамбринус криптовалюты” отметил, что владеет гигантским капиталом – 25 тысяч биткоинов, которые тут стоили 210 миллионов долларов. Есть расчет заметить, что журналисты без- смогли подтвердить подлинность сего документа. Позже стало секрет полишинеля, что американские правоохранители выдвигают визави Оливейра аналогичные обвинения. Счета задержанного и его окружения заблокированы. В Бразилии правоохранители назвали Оливейру лидером преступной организации, которая причастна к отмыванию и присвоение денег в виртуальной валюте и к нарушениям процесса банкротства.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.