Грaждaнинa Брaзилии Клaудиу Oливeйру, кoтoрый был глaвoй Bitcoin Banco Group зaдeржaли прaвooxрaнитeли. Eму инкриминируют нeзaкoннoe присвoeниe пoчти 300 миллиoнoв дoллaрoв, принaдлeжaвшиx инвeстoрaм.
Три гoдa нaзaд кoмпaния зaблoкирoвaлa счeтa и сooбщилa o пoтeрe тысяч цифрoвыx мoнeт. Oднaкo, в 2021 гoду пoлиция зaдeржaлa Oливeйру в штaтe Пaрaнa, Брaзилия.
Oпeрaцию Daemon
Пoлиция нaчaлa исследование этого дела после жалоб возможных жертв компании Оливейра. Они заявляли, какими судьбами перестали возвращать деньги, которые инвестировали в криптовалюту. После несколько месяцев после сего ситуации Bitcoin Banco Group сообщила о взломе и потере 7 тысяч биткоинов. В эту пору эти монеты стоят 240 миллионов долларов. Ассоци также заявила, что никак не может выполнить свои обязательства пизда вкладчиками.
Началась судебная пря. Офис фирмы обыскала будочник и изъяла 25 биткоинов. В начале года 2019 года суд обязал Bitcoin Banco Group уделить доказательства взлома, однако (теплая этого так и не сделала. Увлекательно, что с истцом в этом деле компаниям смогла контрасигнировать внесудебное соглашение. В июле суждение разрешил фирме реструктурировать капиталы и начать возвращать деньги вкладчикам. Таким образом, BBG могла бы избежать банкротства. Во всяком случае, в 2020 году стало бесспорно, что компания вместо того, с тем чтобы выполнять решение суда и возвращать долги по полной обойме сотрудничает с новыми клиентами.
В Бразилии задержали “короля криптовалюта” / Фотография Twitter
В то же дата СМИ обнародовали налоговые документы Оливейры. “Гамбринус криптовалюты” отметил, что владеет гигантским капиталом – 25 тысяч биткоинов, которые тут стоили 210 миллионов долларов. Есть расчет заметить, что журналисты без- смогли подтвердить подлинность сего документа. Позже стало секрет полишинеля, что американские правоохранители выдвигают визави Оливейра аналогичные обвинения. Счета задержанного и его окружения заблокированы. В Бразилии правоохранители назвали Оливейру лидером преступной организации, которая причастна к отмыванию и присвоение денег в виртуальной валюте и к нарушениям процесса банкротства.